유엔 마약범죄사무소(United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC)가 매년 최대 2조 달러를 훨씬 초과하여 세탁되는 것으로 추정하는데, 이는 국제통화기금(IMF)이 자금세탁 정도를 추정하기 위해 이전에 설정한 백분율 범위와 일치한다. 전 세계적으로 세탁되는 자금 세탁의 대다수가 적발되지 않는다는 점을 고려하면 그 규모와 영향이 더 크다고 주장할 수 있다. 사실, 현재로서는 현금이 여전히 우위를 점하고 있다. 지하 범죄 세계의 가장 낮은 층은 여전히 계량화하기 어려운 금액의 현금을 취급하고 운영한다. 그리고 그들은 가능한 한 불법 자금과 합법 자금을 혼합하여 활동 수익을 숨기고 불법 활동을 탐지하기 어렵게 만든다. 그러나 지난 18개월에서 24개월 사이의 사건들과 전 세계적인 팬데믹, 그리고 은행 및 기업의 디지털화 노력으로 인해 범죄자와 사기꾼들은 접근 방식이 훨씬 더 능숙하고 전문적이 되어 생태계와 분업 및 전문화를 더욱 발전시키며 다른 전술을 고려한 흔적이 보인다. 예를 들어, 도구를 만드는 사람, 인프라 또는 물류를 제공하는 사람, 수익 지향적인 목표를 달성하기 위해 자금 세탁 서비스를 제공하는 사람이 포함된다. 한편, 자금 세탁자들은 오늘날 자금 세탁이 이루어질 수 있는 많은 채널이 있는데, 아마도 너무 많아서 설명할 수 없을 것이다. 일부 중요한 채널에는 커뮤니케이션, 현금 택배 및 다크 웹이 포함된다. "커뮤니케이션"과 관련하여 범죄자와 사기꾼은 일상적인 커뮤니케이션을 위해 모든 일반적인 소셜 채널을 사용하며 일반적인 비즈니스 환경과 유사한 계층 구조를 가지고 있다. 가장 낮은 수준의 범죄자는 종종 자신이 궁극적으로 누구를 위해 일하고 있는지 알지 못한다.

목차
9.FIFA 스캔들
10.닛산, 르노와 카를로스의 몰락
11.야쿠자의 마피아 블루스
12.코카인을 위한 비트코인
13.이란 증권 거래소 합병의 위험
14.금융위기의 역사