검찰은 마약상들이 예술 작품 거래를 장부에 묻은 후 세탁된 돈으로 다시 팔 수 있다는 약속을 받고 현금 대신 예술 작품을 받았다고 말했다. 2015년 Belciano는 5년 징역형을 선고받았다. 또 다른 유명한 사건에서 브라질 금융가가 은행에서 수백만 달러를 횡령하고 장 미셸 바스키아의 한니발 (1981)을 포함한 값비싼 예술 작품을 취득하여 돈을 세탁하려 했다는 혐의를 받았다. 뉴욕의 연방 검찰에 따르면, 이 금융가 에데마르 시드 페레이라는 각 작품의 가치가 100달러라고 선언한 서류를 사용하여 바스키아와 약 90개의 다른 고가 예술 작품을 미국으로 밀수하려 했다. 그는 2006년에 유죄 판결을 받고 21년형을 선고받았지만, 항소와 법률 시스템의 복잡성으로 인해 미국은 2017년까지 이 작품을 브라질로 송환할 수 없었다. 그리고 소규모 사기는 매일 발생한다. 예를 들어 인도 관리들은 외딴 사원과 무덤에서 약탈한 유물이 환전 수단으로 사용된다고 말한다. 이 품목들은 홍콩 특별행정구나 방콕의 딜러에게 배송된다. 종종 몇 루피어치의 복제품으로 거짓으로 명세표에 기재된다. 수집가와 거래자들은 유물에 대해 수천 달러를 지불하기 위해 대기하고 있으며, 합법적인 구매를 증명하는 위조 문서가 함께 제공된다. 딜러들은 수익의 일부를 차지하고 나머지 돈은 규제되지 않은 비은행 금융 회사를 통해 인도의 범죄 조직으로 다시 흘러간다. 유물 불법 거래에 맞서 싸우는 워싱턴 DC 소재 조직인 Antiquities Coalition의 회장인 데보라 레어는 테러 집단이 이미 예술 및 유물 산업을 이용해 고대 문화 유적지를 약탈하고 중개인을 고용해 약탈한 물품을 팔아 자금을 모으고 있다고 경고한다. 그녀는 "가장 중요한 우선순위는 불법 유물에 대한 미국 시장을 차단하는 동시에 책임감 있는 거래 관행을 장려하는 것"이라고 말한다. 귀중한 골동품 경매 카탈로그 목록의 70~90% 이상이 판매자에 대한 정보를 거의 제공하지 않는다는 점을 감안할 때, 미술상인들은 불가피한 상황을 받아들이고 더 큰 투명성과 더 많은 실사를 향해 나아가는 것이 현명할 것이라고 전 검사인 하디는 말한다. 그는 제안된 규제는 미술상들이 범죄 행위를 막기 위해 애초에 취해야 할 단계를 법으로 제정할 뿐이라고 말한다. 그는 "때로는 자금의 출처가 예술의 출처보다 더 중요할 수 있다"고 말한다.

목차
1.자금세탁과 예술시장의 상관관계
2.예술시장과 자금세탁
3.예술의 돈세탁 프레임
4.돈세탁의 예술
5.자금세탁으로 혼탁한 미술시장
6.자금세탁 방지법
참고문헌